Frode per oltre 11 milioni di euro nel settore dei legnami a Brescia: tre arresti

Un presunto sistema di frodi fiscali nel commercio del legname e degli imballaggi, basato sull'utilizzo di società intestate a prestanome, fatture per operazioni inesistenti e trasferimenti clandestini di denaro all'estero. È quanto scoperto dalla guardia di finanza di Brescia al termine di un'indagine che ha portato agli arresti domiciliari di tre persone e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per una quarta. Eseguito anche un sequestro preventivo per oltre 11 milioni di euro.

Secondo l'ipotesi investigativa, al centro del sistema ci sarebbe un'organizzazione che, tra il 2019 e il 2024, avrebbe gestito sei società realmente operative nel settore del legname e degli imballaggi, formalmente intestate a prestanome ma dirette di fatto da due imprenditori bresciani. Il meccanismo avrebbe coinvolto anche società fittizie con sede all'estero e nove società cartiere italiane, utilizzate per emettere fatture relative a operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 58 milioni di euro. Attraverso queste operazioni sarebbe stato possibile abbattere artificialmente il debito Iva e ridurre le imposte dovute all'Erario. Il denaro movimentato sarebbe stato successivamente trasferito all'estero e fatto rientrare in Italia in contanti attraverso un circuito clandestino conosciuto come "denaro volante". Il sistema, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato gestito da un'organizzazione composta da cittadini cinesi con base a Milano, che avrebbe trattenuto una commissione dell'8 per cento sulle somme trasferite.

Nell'inchiesta è emersa anche un'ulteriore presunta attività fraudolenta nei confronti di alcuni clienti. Sarebbero state infatti emesse fatture gonfiate o false per oltre 7 milioni di euro, con la successiva restituzione in contanti di una parte delle somme versate. Il sequestro preventivo, già eseguito, ha riguardato disponibilità finanziarie, numerosi autoveicoli e un immobile situato sul lago d'Iseo, per un valore complessivo superiore agli 11 milioni di euro. Le ipotesi di reato contestate comprendono associazione per delinquere, frode fiscale, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. L'indagine della Guardia di Finanza di Brescia mira ora a ricostruire nel dettaglio il presunto sistema illecito e i flussi finanziari legati alle attività delle società coinvolte.